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TRABAJO CONSULTOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Consultor/a prevención de blanqueo de capitales

EY Madrid - Madrid - ES

Responsabilidades: · experiencia en el análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

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Consultor/a prevención de blanqueo de capitales

EY - Consultoría Madrid - Madrid - ES

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Beca / prácticas en el departamento de prevención de blanqueo de capitales

CUATRECASAS Barcelona - Barcelona - ES

Seguimiento de las actualizaciones normativas en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...soporte general en los procedimientos...

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Técnico/a senior prevención blanqueo capitales

Servihabitat Servicios Inmobiliarios Barcelona - Barcelona - ES

En servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a técnico/a senior prevención de blanqueo de capitales  con ubicación en barcelona con la misión: definición y...

Aml - prevención de blanqueo de capitales

Sin especificar Madrid - Madrid - ES

Conocimiento en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo valorable conocimiento en la gestión de riesgos y definición de controles valorable...

Consultor banca: blanqueo de capitales

NEORIS Madrid - Madrid - ES

En neoris seguimos ampliando equipos y, en esta ocasión, seleccionamos un consultor con amplia experiencia en el área de blanqueo de capitales y monitoreo de transacciones...

Administrativa/o prevención blanqueo de capitales

GI BPO Madrid - Madrid - ES

Importante multinacional líder en su sector necesita incorporar en su plantilla una/un administrativa/o para funciones relacionadas con prevención de blanqueo de...

Técnico prevención blanqueo capitales

Importante empresa sector inmobiliario Madrid - Madrid - ES

Análisis y gestión de las operaciones de compraventa de inmuebles desde el punto de vista de prevención del blanqueo de capitales...autorización de las operaciones...

Aml. prevención de blanqueo de capitales.quality assurance - transaction monitoring

COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS Boadilla del Monte - Madrid - ES

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Administrativo prevención blanqueo de capitales banca. estable. de 8 a 17h.

GSS Madrid Madrid - Madrid - ES

Categoría por convenio: auxiliar administrativo...búsqueda de información adicional en bases de datos externas (informa, d&b, rai,…) y en internet...

Consultor de cumplimiento normativo y pbc

CORE BUSINESS CONSULTING SL. Madrid - Madrid - ES

Core business consulting es una consultora especializada en cumplimiento normativo y en prevención de blanqueo de capitales...estamos en continua expansión y nos...

Compliance specialist

REDWOOD HOLDING IBERIA SL. Madrid - Madrid - ES

· supervisar y actualizar las políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...· al menos 4 años de experiencia en puestos relacionados...

Gestor/a comercial inmobiliaria vizcaya

Hays Recruiting Experts Worldwide Bilbao - Vizcaya - ES

Además, el candidato/a debe conocer el mercado y transacciones inmobiliarias, documentación de blanqueo de capitales...además, realizará propuestas de colaboradores...

Consultor-asesor

Herga Lleida - Lleida - ES

Tus funciones:- captación de pymes y autónomos para las soluciones de gestión de impagos, lopd, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal (responsabilidad...

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Abogado mercantil

IVC Outsourcing CVI, S.L. Alcobendas - Madrid - ES

) • coordinación y preparación de juntas y consejos • gestión y mantenimiento de libros societarios • preparación y coordinación de firmas con notarios • preparación...

Prácticas departamento mercantil (alcobendas)

IVC OUTSOURCING CVI Madrid - Madrid - ES

Realización de las diligencias de prevención de blanqueo de capitales: examen de documentación, cumplimentación de formularios en la plataforma informática de pbc...

Técnico de administración y analista de cobros y pagos a clientes (melilla)

Casino de Juego Gran Madrid Melilla - Melilla - ES

Análisis de riesgo en función de ciclo de vida, patrones de juego, políticas de verificación de identidad y prevención de blanqueo de capitales y otra serie de requerimientos...

Formalización y entregas. residencial obra nueva

Habitat Inmobiliaria Sin especificar - Sin especificar - ES

Control documental en materia de prevención blanqueo capitales: 5...reporte semanal del estado de las operaciones 2...para su conocimiento le informamos que los...

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Comercia Global Payments Barcelona - Barcelona - ES

Mantener un plan de control interno continuo que incluya la presentación de informes sobre las siguientes áreas: prevención de blanqueo de capitales y financiación...

Kyc analyst (temporal)

Grupo RB Madrid - Madrid - ES

Diligencia de know your customer (kyc) y prevención de blanqueo de capitales sobre una población determinada de clientes...trabajar en equipo con analistas y responsables...

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