TRABAJO CONSULTOR FUNCIONAL PREVENCION BLANQUEO

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Contactaremos lo antes posible contigo si encajas en el perfil que estamos buscando... realización de estudios de cálculo de consecuencias, análisis cuantitativos...

Análisis y toma de requerimientos para el diseño de herramientas de software... flexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo...

Job description requisition id:  consultor/a junior financial crime – tecnología   ¿qué buscamos? en la actualidad necesitamos incorporar en el área de risk consulting...

Análisis funcional y seguimiento de la operativa sectorial de prevención del fraude en pagos minoristas, colaborando en la evolución funcional de los servicios de...

Análisis funcional y seguimiento de la operativa sectorial de prevención del fraude en pagos minoristas, colaborando en la evolución funcional de los servicios...

¿qué perfil buscamos? experiencia previa trabajando con el cliente rsi, especialmente en entorno mainframe (muy valorable experiencia en plataforma iris) conocimientos...

Excelentes habilidades en comunicación escrita y oral capacidad para trabajar en equipo y en entornos internacionales gran interés en el desarrollo técnico y en...

Garantizar la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones propias del puesto (se evaluará al inicio del trabajo mediante reconocimiento médico)...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

? además podrás beneficiarte a través de nuestro paquete de retribución flexible... ? ¿qué perfil buscamos?experiencia de aproximadamente 1 año en consultoría o...