SUSTITUCIÓN TECNICO/A PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FT
Descripción de la oferta de empleo
Requisitos -Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector.
Derecho, ADE, Economía o similar - Paquete Office - Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Inglés.
nivel medio/alto (sobre todo escrito) ¿Qué ofrecemos? -Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que hay que realizar una diligencia reforzada con el fin de asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
- Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales, que gestionan directamente clientes, para poder concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
- Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
- Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia de forma que se pueda concluir si las coincidencias detectadas son verdaderas o falsas, reportando aquellas que requieran posterior análisis.
- Dar apoyo al área de PBC en otras tareas de control
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 08/05/2024
- 06/08/2024
Se valorará experiencia en prevención de riesgos laborales... buscamos técnico en prl para dedicación de servicios de prevención de riesgos laborales, salud laboral y formación a trabajadores de empresa y autónomos, la empresa está ubicada en la vega del guadalquivir, provincia de córdoba y sevilla......
Técnico superior en prevención de riesgos laborales (3 especialidades): gestión preventiva de cartera de empresas clientes en mallorca: - asesoramiento preventivo - evaluaciones de riesgos (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada) - formación preventiva a trabajadores - visitas de seguimiento......
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* seguimiento del cumplimiento de las medidas de prevención... requisitos del puestorequisitos * máster en prevención de riesgos en las 3 especialidades... * gestión documental... * impartición de formaciones de convenio... * revisiones periódicas de epi`s y resto de protecciones utilizadas......
Te interesa trabajar con un contrato temporal por sustitución... otros datos del puestoofrecemos:-contrato temporal por sustitución (al menos nueve meses)... tienes la licenciatura en ade/empresariales, economía o afín... darás seguimiento a los gastos promocionales... en tu día a día:-llevarás a cabo......
Se precisa incorporar un docente/instructor en zaragoza para impartir cursos de prevención de riesgos eléctricos... los días y horarios de los cursoso se acordatás con la disponibilidad del candidato... requisitos del puesto-se requiere titulaciones, certificados y conocimientos necesarios para la impartición......
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