TRABAJO CONSULTOR PREVENCION FRAUDE BLANQUEO

Desde page group buscamos un consultor de prevencion de riesgo cliente internacional sector consultoría ¿dónde vas a trabajar? nuestro cliente es una gran organización...

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Capacidad analítica para identificar patrones de fraude y proponer soluciones preventivas... ¿a quién buscamos (h/m/d)? habilidades personales: interés por el ámbito...

Capacidad analítica para identificar patrones de fraude y proponer soluciones preventivas... habilidades personales: interés por el ámbito de los pagos y la prevención...

Análisis y toma de requerimientos para el diseño de herramientas de software... flexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo...

Job description requisition id:  consultor/a junior financial crime – tecnología   ¿qué buscamos? en la actualidad necesitamos incorporar en el área de risk consulting...

? además podrás beneficiarte a través de nuestro paquete de retribución flexible... ? ¿qué perfil buscamos?experiencia de aproximadamente 1 año en consultoría o...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo... ? ¿qué te hará triunfar en este puesto?experiencia de al menos 1 año en análisis de...

Asegurar el cumplimiento de los compromisos de calidad de servicio en el territorio (atención telefónica, encuestas de agentes y corredores, sello de calidad de...

Tus principales funciones serán:verificación documental de clientes conforme a normativas de prevención de blanqueo y fraude... experiencia entre 2 o 3 años realizando...

Al ser un área especializada, ofrece un desarrollo profesional que incluye formación en técnicas avanzadas de inteligencia y ciberinteligencia, investigación y prevención...

El perfil seleccionado formará parte del departamento de regulación online, en continuo contacto con las áreas de tecnología, fraude y atención al cliente de la...