TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Integrar y sintetizar información de múltiples fuentes para analizar datos y resultados complejos, anticipar problemas y resolver problemas nos conoces...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... como consultor de ventas senior, serás responsable de...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Buscamos a una persona con experiencia en entidades financieras, concretamente en proyectos de tesorería y mercados capitales... ¡join the expedition!estamos buscando...

Proyectos de tesorería y mercados capitales... desde el departamento de banca y anca de inversión, queremos ampliar equipo y buscamos consultores de banca con al...

Si encajas en el perfil, nuestro equipo de captación se pondrá en contacto contigo para conocerte... conocimiento en otras herramientas de tesorería como finastra...

La vacante:- consultorexperiencia de 3 a 5 añosperfil de ade / económicas / ingenieríaexperiencia en proyectos de tesorería y mercados capitales...

De esta manera, tendrás una oportunidad única de desarrollar un perfil profesional altamente competitivo, al combinar conocimientos del negocio con un desarrollo...

Revisión, corrección y parametrización de plantillas contables, así como textos asociados a los movimientos de producto... ¿qué necesitamos?nivel de inglés avanzado...

Asesoramiento financiero en transacciones de mercados de capitales en cuanto al cumplimiento de los requerimientos regulatorios y de información financiera de cada...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...