TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

Experiencia mínima de 3 años en prevención del blanqueo de capitales en el ámbito financiero... conocimientos normativa prevención del blanqueo de capitales en el...

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

En deloitte legal seguimos creciendo!   el equipo de deloitte legal busca profesionales para la oficina de madrid dentro del departamento de compliance especializado...

Funciones: análisis de operativa sospechosa de prevención blanqueo de capitales-ft, mensajería swift... tipo contrato : 3 meses + pase a plantilla...

Si   • cuentas con formación jurídica (licenciados y grado en derecho, se valorará mucho doble titulación, formación en compliance)...

Conocimiento de la normativa/regulación de mercados de capitales (mifidii, mad, dfa, emir refit)... ¿qué buscamos?titulación universitaria superior (ade, economía...

Job description requisition id:  consultor/a junior financial crime – tecnología   ¿qué buscamos? en la actualidad necesitamos incorporar en el área de risk consulting...

Análisis y toma de requerimientos para el diseño de herramientas de software... flexibilidad para trabajar bajo presión y entregar el trabajo en tiempo y forma cumpliendo...

Se valorará muy positivamente el conocimiento del sector de los mercados de capitales... parametrización de la plataforma y mantenimiento tras la implantación, si...

¿qué buscamos?· titulación universitaria superior (matemáticas, ingeniería, económicas o similar) y máster/posgrado en mercados de capitales o en finanzas cuantitativas...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Entendemos la importancia que juega el talento en el desarrollo de nuestra actividad, por eso, para continuar haciendo lo que mejor se nos da queremos ampliar la...

Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo... ? ¿qué harás en tu día a día?formarás parte del equipo de cumplimiento normativo, siendo...

Requisitosexperiencia previa en venta consultiva de servicios, idealmente en el ámbito jurídico o de cumplimiento normativo (lopdgdd, prevención del blanqueo de...