COMPLIANCE PBC

Compliance PBCLugar: Madrid, EspañaHorario: Lunes a viernes, 40 horasHíbridoAlgunas de tus responsabilidades serán:Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.Otras funciones relativas a la Unidad Técnica. Redacción y revisión de manuales y alertas. Elaboración de planes de remediación. Análisis de operaciones. Actualizaciones.Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente y recoger sus firmas.Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.Verificar documentos de clientes sobre identificación, origen de riqueza, origen de fondos y trazabilidad de fondos, analizar y asesorar sobre liquidación. ¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones necesitas?Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.Valorable experiencia en Real Estate.Licenciatura o máster en Derecho o ADE.Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).Buenas habilidades de presentación.La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.Un enfoque proactivo para las tareas diarias y una persona orientada al equipo.Un deseo de trabajar con diferentes culturas.QUIÉNES SOMOSSomos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados. Somos el negocio detrás del negocio.®Trabajar con CSC significa entrar en una empresa dinámica, internacional y orientada al crecimiento. Los equipos diversos nos dan una ventaja competitiva e impulsan la innovación. Tenemos el compromiso de atraer, desarrollar y retener a personas con talento que crean un entorno en el que todo el personal sea valorado y respetado. CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo todos los años desde 2006.Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchos de los puestos se cubren gracias al Programa de Referencias y a movimientos internos.CSC ofrece excelentes beneficios. Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.Carreras | CSC (cscglobal.com) Visite nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre el programa de diversidad y pertenencia de CSC, así como nuestro compromiso con nuestros clientes, comunidades y entre nosotros.Aviso legal: La información anterior describe la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados en este rol. No pretende ser una descripción de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones.Como CSC está contratando activamente en todo el mundo, podemos conservar su CV en nuestra base de datos para otras oportunidades, a menos que nos indique lo contrario.Las candidaturas a este puesto deben ser elegibles para trabajar en el país sin patrocinio.Las candidaturas para este puesto podrían trabajar desde cualquier ubicación de CSC.Tal como se usa en esta publicación, CSC se refiere a todas nuestras unidades comerciales globales. Visite cscglobal.com para obtener una descripción detallada de nuestros negocios, ubicaciones, servicios y productos.CSC no discrimina en sus oportunidades de empleo, por razón de sexo, raza, color, edad, origen nacional, por ideas políticas o religiosas, género, preferencia sexual, origen étnico, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso o por ostentar la condición de discapacidad o cualquier otra categoría protegida por ley.POR QUÉ TRABAJAR CON CSCEn CSC®, siempre miramos hacia el futuro, encontrando formas de mejorar y anticiparnos a las necesidades futuras de las empresas clientes. La curiosidad alimenta nuestra innovación y la productividad impulsa nuestros resultados. Esta mentalidad proactiva nos ha ayudado a adaptarnos y crear soluciones que han permitido a las empresas funcionar de manera más fluida e inteligente durante más de 120 años.CSC se compromete a atraer, desarrollar y retener a personas talentosas cuyos valores personales se alineen con los de la empresa. Formamos a nuestro personal para llevar las soluciones adecuadas al mercado para satisfacer la demanda de los clientes. Por eso somos el principal proveedor de soluciones globales para más de 180.000 empresas.CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido votados como uno de los mejores lugares para trabajar todos los años desde 2006 y somos uno de los mejores lugares para trabajar a nivel nacional en 2022.Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchas de las posiciones se cubren con el programa de Referencias o con movimientos internos.Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.CSC ofrece excelentes beneficios, que incluyen retribución flexible y seguro médico a precio competitivo.