TRABAJO CONSULTOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID
(17 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Consultor prevencion blanqueo capitales en Madrid, Madrid
Assurance | consultor senior prevención blanqueo de capitales (pbc)
¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...
Assurance | consultor prevención blanqueo de capitales (pbc)
Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...
Técnico de prevención blanqueo de capitales (contrato temporal)
Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...
Consultor/a de blanqueo de capitales - junior
¿cuál es el reto? participarás en proyectos de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo... desde el equipo de blanqueo de capitales...
Compliance testing | madrid, es
Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...
Abogado contratación y regulatorio - servicios financieros
¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...
Analista técnico/a mainframe (100% teletrabajo)
Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...
Analista técnico/a mainframe (100% teletrabajo)
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Seo copywriter, marketing \u content
Ð ¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...
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Subdirector/a jurídico para el área de capital
Gestión interna: cumplimiento normativo, contratación pública, prevención de blanqueo de capitales y reporting... con un enfoque riguroso, ético y profesional, impulsa...
Analista de inteligencia (temporal)
Al ser un área especializada, ofrece un desarrollo profesional que incluye formación en técnicas avanzadas de inteligencia y ciberinteligencia, investigación y prevención...
Seo copywriter, marketing & content creator (beca remunerada)
¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...
Abogado contratación y regulatorio - servicios financieros
Revisión contractual (principalmente contratos de prestación de servicios de seguridad privada) derecho regulatorio y prevención de blanqueo de capitales en el...
Analista técnico/funcional mainframe - rsi & confirming (100% teletrabajo posible)
¿qué perfil buscamos? experiencia previa trabajando con el cliente rsi, especialmente en entorno mainframe (muy valorable experiencia en plataforma iris) conocimientos...
Analista de pbcft (alertas de rastreo)
¡únete a nosotros!¿qué estamos buscando?actualmente nos encontramos en búsqueda de nuestro futuro/futura analista de prevención de blanqueo de capitales y financiación...
Funciones:implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales... ofrecemos:paquete retributivo abierto: nos adaptamos a tu experiencia y expectativas...
Funcionessupervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable (nacional e internacional) en materia de prevención de blanqueo de capitales, protección...
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