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En el puesto) experto en prevención de blanqueo de capitales (mínimo 7 años de experiencia en esta área) licenciado en economía o empresas (se pueden valorar otras...

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Gestor documental para prevención de blanqueo de capitales

Gi Group Spain ETT Madrid - Madrid - ES

Análisis y verificación de documentación bancaria y mercantil...ejemplos: análisis de riesgos para concesión de préstamos, análisis de escrituras de apoderamiento...

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Prevención de blanqueo de capitales - derecho con idiomas

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Ticket restaurant...estamos buscando recién licenciados/graduados para un proyecto estable en una gran empresa del sector de la banca...comenzamos en noviembre...

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Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria...

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Educación y formáción:licenciatura o ingeniería formación y experiencia específica en blanqueo de capitales y financiación del terrorismohabilidades y conocimientos:prevención...

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Conocimientos de prevención de blanqueo de capitales...elaborar, implantar y mantener procedimientos de cumplimiento legislativo y normativo, en especial en los...

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Gestor/a comercial inmobiliaria vizcaya

Hays Recruiting Experts Worldwide Bilbao - Vizcaya - ES

Además, el candidato/a debe conocer el mercado y transacciones inmobiliarias, documentación de blanqueo de capitales...además, realizará propuestas de colaboradores...

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En banco inversis buscamos un/a becario/a para el departamento de cumplimiento normativo (compliance), cuyas funciones serían: • refuerzo sobre la actividad de prevención...

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HIGHLANDER Marbella - Málaga - ES

Cumplimiento de normativas: blanqueo capitales, procedimientos internos, etc...experiencia comercial en el sector inmobiliario concretamente en venta de obra nueva...

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Herga Lleida - Lleida - ES

Tus funciones:- captación de pymes y autónomos para las soluciones de gestión de impagos, lopd, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal (responsabilidad...

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Sin especificar Madrid - Madrid - ES

· tecnologías deseables: prevención de cuentas y blanqueo de capitales...se trata de un proyecto que está gestionado por una de las grandes consultoras it...

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Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se realiza una breve descripción sobre los servicios que ofrecemos en el área de fraude y los diferentes...

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Supervisar y elaborar informes y documentos de trabajo relativos a novedades legales que pueden afectar las actividades de la compañía incluyendo los relativos a...

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Asistencia en los procesos de prevención de blanqueo de capitales...obligaciones fiscales...gestión de facturas y relación con proveedores...

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