TRABAJO BLANQUEO CAPITALES BARCELONA, BARCELONA

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Experiencia liderando departamentos de prevención de blanqueo de capitales de 7 años... con visión holística de todos los riesgos de conducta y cumplimiento, con...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Experiencia imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en conocimiento del cliente (kyc) y prevención de blanqueo de capitales (aml) en los últimos...

Formación / perfil personal titulación universitaria, preferiblemente en áreas de derecho o economía / ade se valorará conocimiento de idioma inglés y/o de otra...