TRABAJO RESPONSABLE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Experiencia mínima de 3 años en prevención del blanqueo de capitales en el ámbito financiero... conocimientos normativa prevención del blanqueo de capitales en el...

Realización de due diligence en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo... experiencia demostrable de al menos 2 años...

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Estamos colaborando con una reconocida firma de consultoría en la incorporación de un/a consultor/a en prevención de blanqueo de capitales (pbc/ft) para sus oficinas...

Funciones: análisis de operativa sospechosa de prevención blanqueo de capitales-ft, mensajería swift... tenemos experiencia, somos solventes y estamos comprometidos...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

Serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de identificar...

Serás responsable de aplicar controles aml & ft previos a la ejecución, siguiendo los procedimientos definidos... revisarás transacciones internacionales...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Requisitosexperiencia previa en venta consultiva de servicios, idealmente en el ámbito jurídico o de cumplimiento normativo (lopdgdd, prevención del blanqueo de...

Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...

Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... coordinar y apoyar en la elaboración de informes...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Estamos buscando un/a analista aml responsable de llevar a cabo la revisión diaria de las alertas de seguimiento de transacciones entre los clientes de banca corresponsal...

Realizar análisis de debida diligencia (due diligence) a personas y entidades, nuevas y existentes, para asegurar el cumplimiento de las normativas de prevención...

La posición tiene un papel esencial en el mantenimiento y evolución del modelo integral de compliance, abarcando seis dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción...