TRABAJO RESPONSABLE BLANQUEO CAPITALES

Experiencia mínima de 3 años en prevención del blanqueo de capitales en el ámbito financiero... conocimientos normativa prevención del blanqueo de capitales en el...

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

En deloitte legal seguimos creciendo!   el equipo de deloitte legal busca profesionales para la oficina de madrid dentro del departamento de compliance especializado...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Funciones: análisis de operativa sospechosa de prevención blanqueo de capitales-ft, mensajería swift... tipo contrato : 3 meses + pase a plantilla...

Si   • cuentas con formación jurídica (licenciados y grado en derecho, se valorará mucho doble titulación, formación en compliance)...

Funcionesresponsable del cumplimiento, seguimiento y actualización del programa de prevención liderar el área de cumplimiento normativo, control de riesgos y prevención...

Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo... ? ¿qué harás en tu día a día?formarás parte del equipo de cumplimiento normativo, siendo...

Requisitosexperiencia previa en venta consultiva de servicios, idealmente en el ámbito jurídico o de cumplimiento normativo (lopdgdd, prevención del blanqueo de...

Serás también responsable de la gestión de la relación con los inversores del grupo así como agencias de rating... deseable estudios / cursos post-grado / específicos...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

Asegurar el cumplimiento de los compromisos de calidad de servicio en el territorio (atención telefónica, encuestas de agentes y corredores, sello de calidad de...

Se valorará positiva experiencia analítica en áreas de blanqueo de capitales, fraude o cib... nivel avanzado en inglés valorado: experiencia en áreas de blanqueo...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...