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Gestor documental para prevención de blanqueo de capitales

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Análisis y verificación de documentación bancaria y mercantil...ejemplos: análisis de riesgos para concesión de préstamos, análisis de escrituras de apoderamiento...

Prevención de blanqueo de capitales - derecho con idiomas

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Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria...

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Prácticas / beca cumplimiento normativo (compliance)

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En banco inversis buscamos un/a becario/a para el departamento de cumplimiento normativo (compliance), cuyas funciones serían: • refuerzo sobre la actividad de prevención...

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Clasificación y archivo de documentación en materia de prevención del blanqueo de capitales... cumplimentación de impresos de recopilación de información a efectos...

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Además, el candidato/a debe conocer el mercado y transacciones inmobiliarias, documentación de blanqueo de capitales...además, realizará propuestas de colaboradores...

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Vacante de auditor/a de prevención de blanqueo de capitales...entorno multidisciplinar...licenciado en economía requisitos mínimos requisitos: -titulación universitaria...

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Implantación de la ley de prevención de blanqueo de capitales...otros beneficios...revisión y validación de cuentas anuales e impuestos...capacidad analítica...

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Comercio exterior y prevención de blanqueo de capitales...experiencia en pbc y diligencia debida...jornada completa de 40h semanales de lunes a viernes, turno partido...

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Mantenerse al día con los cambios legales de lopd, prevención de blanqueo de capitales y otros aspectos jurídicos...fecha de incorporación: enero...

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En los servicios centrales de la ciudad financiera se requiere de diversos perfiles económicos: vacantes financieras, analista de riesgos, auditor/a de prevención...

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