TRABAJO FORMADOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Experiencia mínima de 3 años en prevención del blanqueo de capitales en el ámbito financiero... conocimientos normativa prevención del blanqueo de capitales en el...

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

Funciones: análisis de operativa sospechosa de prevención blanqueo de capitales-ft, mensajería swift... tipo contrato : 3 meses + pase a plantilla...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Funcionesresponsable del cumplimiento, seguimiento y actualización del programa de prevención liderar el área de cumplimiento normativo, control de riesgos y prevención...

Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo... ? ¿qué harás en tu día a día?formarás parte del equipo de cumplimiento normativo, siendo...

Requisitosexperiencia previa en venta consultiva de servicios, idealmente en el ámbito jurídico o de cumplimiento normativo (lopdgdd, prevención del blanqueo de...

Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...

Asegurar el cumplimiento de los compromisos de calidad de servicio en el territorio (atención telefónica, encuestas de agentes y corredores, sello de calidad de...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...

Revisión contractual (principalmente contratos de prestación de servicios de seguridad privada) derecho regulatorio y prevención de blanqueo de capitales en el...

Importante concesionario ubicado en san fernando de henares nos solicita un/a administrativo de créditos, quien realizará las sgtes funciones:funciones y tareas:...