TRABAJO RESPONSABLE BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

En deloitte legal seguimos creciendo!   el equipo de deloitte legal busca profesionales para la oficina de madrid dentro del departamento de compliance especializado...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

Si   • cuentas con formación jurídica (licenciados y grado en derecho, se valorará mucho doble titulación, formación en compliance)...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...

Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...

Serás también responsable de la gestión de la relación con los inversores del grupo así como agencias de rating... deseable estudios / cursos post-grado / específicos...

Somos una cadena de establecimientos de 4* y 5* con ubicaciones estratégicas en las ciudades más importantes entre las que se encuentran las principales capitales...

ϘŽ ¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

Gestión interna: cumplimiento normativo, contratación pública, prevención de blanqueo de capitales y reporting... con un enfoque riguroso, ético y profesional, impulsa...

Al ser un área especializada, ofrece un desarrollo profesional que incluye formación en técnicas avanzadas de inteligencia y ciberinteligencia, investigación y prevención...

¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...

• el cálculo del cva-fva y de los capitales económicos de contrapartida y cva-fva... gmru es el área de grm cib responsable de la valoración y gestión de los riesgos...

Revisión contractual (principalmente contratos de prestación de servicios de seguridad privada) derecho regulatorio y prevención de blanqueo de capitales en el...