TRABAJO PREVENCION BLANQUEO COMPLIANCE

Valorable máster en compliance o master en prevención de blanqueo de capitalesnivel alto de inglés demostrable (b2 en adelante)... apoyo en la realización de exámenes...

Integrar y sintetizar información de múltiples fuentes para analizar datos y resultados complejos, anticipar problemas y resolver problemas nos conoces...

Dado el carácter global de la unidad, fm&s compliance es responsable de diseñar, implementar y coordinar en el grupo bbva los programas de cumplimiento en materia...

De procesos de compliance en la d... experiencia mínima de 4 años y/o formación en compliance y/o riesgos y/o auditoría... si te interesa el compliance y quieres...

• apoyo y asesoramiento en el plan acciones correctivas del sistema de gestiónde compliance...   • preparación de material formativo y divulgativo de los sistemas...

Requisitos:grado en derecho y máster de acceso a la abogacía;formación especializada en compliance o prevención del blanqueo de capitales;experiencia mínima entre...

Mantendrá un estrecho contacto con el técnico en compliance de la organización... elaboración o validación de anexos de seguridad y anexos de riesgos hasta su aprobación...

Actualmente buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en nuestro equipo de compliance ¿que harás en tu día a día?en colaboración directa con la socia del...

Impartición de formaciones y acciones de sensibilización en compliance... colaborar en la implantación y difusión de las herramientas corporativas de compliance...

Atención a consultas de los profesionales sobre la aplicación de las políticas de riesgos y compliance... preferencia rama jurídica, contable, administración de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Por ejemplo: screening de alertas de sanciones económicas screening de alertas prp programa anti-corrupción programa prevencion de blanqueo de capitales testeo de...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Ref: pv april agriculture stockbreeding and fisheries functions desde catenon estamos bucando un responsable de calidad, medioambiente y compliance para una empresa...

Desde catenon estamos bucando un responsable de calidad, medioambiente y compliance para una empresa en madrid dedicada al campo de los productos agrobiologicos...

Collaborate with relevant departments to ensure compliance with safety regulations... desearible requirements:- knowledmgement iso 45001...

Collaborate with relevant departments to ensure compliance with safety regulations... the company solera is seeking a superior technician in occupational risk prevention/health...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...