TRABAJO GESTOR OPERACIONES PREVENCION BLANQUEO

Experiencia en desarrollo y evolución de modelos de prevención, detección, seguimiento y reporte de actividad y operaciones con exposición a riesgo de blanqueo...

Las principales funciones serán:análisis de operativa transaccional, monitorización de operaciones (tm) e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales...

Asegurar el cumplimiento de los compromisos de calidad de servicio en el territorio (atención telefónica, encuestas de agentes y corredores, sello de calidad de...

Gestionar, coordinar y registrar las operaciones de mantenimiento externas... identificar los medios y equipos de producción que precisan de operaciones de mantenimiento...

Colaborar de forma directa con el área de prl y con los responsables de operaciones de su unidad, para el cumplimiento y realización de algunas de sus funciones...

· experiencia demostrable en prevención de blanqueo de capitales y gestión de contratos... · conocimientos jurídicos y financieros necesarios para el correcto asesoramiento...

Participación en auditorías y formación interna en prevención de blanqueo... ? ¿qué harás en tu día a día?formarás parte del equipo de cumplimiento normativo, siendo...

Conocimiento práctico en operaciones internacionales y con inversores institucionales... gestión interna: cumplimiento normativo, contratación pública, prevención...

Apoyo en la revisión de procedimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales: análisis de operaciones de riesgo elevado, análisis de clientes potenciales...

Soporte operativo: registro de estados financieros y consultas en bases de datos externas para operaciones... importante concesionario ubicado en san fernando de...

Coordinación de asesores externos en operaciones societarias y mercantiles... ¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de...

Coordinación de asesores externos en operaciones societarias y mercantiles... revisión contractual (principalmente contratos de prestación de servicios de seguridad...

Descripción de la empresa  ¿tienes experiencia cómo técnico/a administrativo rrhh y conocimientos en legislación laboral? ¿te apasiona el mundo de los recursos humanos...

Registro financiero y consultas para operaciones corporate y wholesale... tus principales funciones serán:verificación documental de clientes conforme a normativas...

Tasks and qualifications: misión: realizar el montaje y el mantenimiento de maquinaria, realizando operaciones de: mantenimiento preventivo, correctivo (avisos y...