TRABAJO CUMPLIMIENTO NORMATIVO BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, cams, wca) son altamente valoradas... comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones...

Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, cams, wca) son altamente valoradas... comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... análisis de nueva normativa y apoyo en la definición...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Alta capacidad de trabajo para gestionar temas complejos que requieren el cumplimiento de deadlines ajustados... políticas y procedimientos participar en la creación...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

Revisión de documentación acreditativa del cumplimiento de los procedimientos de aceptación y continuidad de clientes y trabajos (kyc -know your client-)...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...

Se valorará el conocimiento de la normativa española contra el blanqueo de capitales y la experiencia en áreas de captación, análisis o control de clientes...

Colaborar estrechamente con el equipo de prevención de blanqueo de capitales para identificar posibles alertas... esta posición es fundamental para garantizar el...