TRABAJO GESTOR OPERACIONES PREVENCION BLANQUEO MADRID, MADRID
(7 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Gestor operaciones prevencion blanqueo en Madrid, Madrid
Gestor/a de servicios (colegios)
¿qué harás en tu nuevo puesto? tener una relación comercial directa con el cliente supervisar al personal asignado llevar la planificación de cuadrantes de servicios...
Gestor/a hipotecario - prefirma
Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y seguimiento del análisis resultante... funciones - preparación documental y coordinación...
Gestor/a de servicios (colegios)
Tener una relación comercial directa con el cliente supervisar al personal asignado llevar la planificación de cuadrantes de servicios en función de horas contratadas gestionar...
Técnico de pbc (temporal 9 meses)
Análisis de operaciones... análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas... análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo...
Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... responsabilidades:análisis de riesgo y prevención...
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