TRABAJO GESTOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... funciones - preparación documental y coordinación...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

 implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

-  colaborar con el equipo de prevención de blanqueo de capitales en la identificación de posibles alertas...   -  verificar la validez de los documentos presentados...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... ambiente de trabajo dinámico y colaborativo...