TRABAJO GESTOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES BARCELONA, BARCELONA

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

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Apoyamos la eficiencia regulatoria en curso y brindamos confianza en su respuesta reguladora... tu carrera profesional es justo eso, tuya...

Valorable experiencia en activos bancarios, y procesos de prevención de blanqueo de capitales... buscamos agentes con experiencia en el sector inmobiliario autonomos...

 implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Por ejemplo: screening de alertas de sanciones económicas screening de alertas prp programa anti-corrupción programa prevencion de blanqueo de capitales testeo de...