TRABAJO TECNICO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Integrar y sintetizar información de múltiples fuentes para analizar datos y resultados complejos, anticipar problemas y resolver problemas nos conoces...

Políticas sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo conforme la ley 10/2010, planes medidas antifraude conforme orden...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Deseable conocimientos de prevención de blanqueo de capitales y experiencia en proyectos de banca... perfil líder integrador soluciones tecnológicas...

Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... claro enfoque hacia la fidelización y satisfacción del...