TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE MADRID, MADRID

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Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Asesor en tramitación de siniestros con potencial fraude en motor... • crearás y mantendrás manuales de los procedimientos de fraude... • formarás a equipos de siniestros...

Desarrollo profesional en ciberseguridad y análisis de fraude... en cmv consultores buscamos un/a analista de fraude 24x7 para incorporarse a un proyecto de larga...

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Capacidad analítica para identificar patrones de fraude y proponer soluciones preventivas... ¿a quién buscamos (h/m/d)? habilidades personales: interés por el ámbito...

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Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...

Al ser un área especializada, ofrece un desarrollo profesional que incluye formación en técnicas avanzadas de inteligencia y ciberinteligencia, investigación y prevención...

¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...

ϘŽ ¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

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Gestión interna: cumplimiento normativo, contratación pública, prevención de blanqueo de capitales y reporting... con un enfoque riguroso, ético y profesional, impulsa...

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