TRABAJO AHORRO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID
(17 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Ahorro prevencion blanqueo capitales en Madrid, Madrid
Técnico de prevención blanqueo de capitales (contrato temporal)
Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...
Assurance | consultor prevención blanqueo de capitales (pbc)
Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...
Assurance | consultor senior prevención blanqueo de capitales (pbc)
¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...
Consultor/a de blanqueo de capitales - junior
¿cuál es el reto? participarás en proyectos de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo... desde el equipo de blanqueo de capitales...
Compliance testing | madrid, es
Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...
Abogado contratación y regulatorio - servicios financieros
¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...
Analista técnico/a mainframe (100% teletrabajo)
Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...
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Seo copywriter, marketing \u content
Ð ¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...
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Subdirector/a jurídico para el área de capital
Gestión interna: cumplimiento normativo, contratación pública, prevención de blanqueo de capitales y reporting... con un enfoque riguroso, ético y profesional, impulsa...
Analista de inteligencia (temporal)
Al ser un área especializada, ofrece un desarrollo profesional que incluye formación en técnicas avanzadas de inteligencia y ciberinteligencia, investigación y prevención...
Seo copywriter, marketing & content creator (beca remunerada)
¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...
Abogado contratación y regulatorio - servicios financieros
Revisión contractual (principalmente contratos de prestación de servicios de seguridad privada) derecho regulatorio y prevención de blanqueo de capitales en el...
Analista técnico/funcional mainframe - rsi & confirming (100% teletrabajo posible)
¿qué perfil buscamos? experiencia previa trabajando con el cliente rsi, especialmente en entorno mainframe (muy valorable experiencia en plataforma iris) conocimientos...
Analista de pbcft (alertas de rastreo)
¡únete a nosotros!¿qué estamos buscando?actualmente nos encontramos en búsqueda de nuestro futuro/futura analista de prevención de blanqueo de capitales y financiación...
Funciones:implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales... ofrecemos:paquete retributivo abierto: nos adaptamos a tu experiencia y expectativas...
Funcionessupervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable (nacional e internacional) en materia de prevención de blanqueo de capitales, protección...
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