TRABAJO JUNIOR BLANQUEO CAPITALES

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Integrar y sintetizar información de múltiples fuentes para analizar datos y resultados complejos, anticipar problemas y resolver problemas nos conoces...

Disponibilidad para viajar y valorable carnet de conducir...    interacción con clientes para la realización de servicios financieros tales como auditoría, reportings...

Conocimiento de la legislación local e internacional sobre blanqueo de capitales... en el market center de madrid buscamos a un junior paralegal, que será el responsable...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... ¿qué ofrecemos? - contrato temporal de tres meses...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Políticas sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo conforme la ley 10/2010, planes medidas antifraude conforme orden...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...