TRABAJO CONSULTOR FUNCIONAL PREVENCION BLANQUEO MADRID, MADRID

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Análisis funcional y seguimiento de la operativa sectorial de prevención del fraude en pagos minoristas, colaborando en la evolución funcional de los servicios de...

Análisis funcional y seguimiento de la operativa sectorial de prevención del fraude en pagos minoristas, colaborando en la evolución funcional de los servicios...

¿qué perfil buscamos? experiencia previa trabajando con el cliente rsi, especialmente en entorno mainframe (muy valorable experiencia en plataforma iris) conocimientos...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

? además podrás beneficiarte a través de nuestro paquete de retribución flexible... ? ¿qué perfil buscamos?experiencia de aproximadamente 1 año en consultoría o...