TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... como consultor de ventas senior, serás responsable de...

Si encajas en el perfil, nuestro equipo de captación se pondrá en contacto contigo para conocerte... conocimiento en otras herramientas de tesorería como finastra...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

-  colaborar con el equipo de prevención de blanqueo de capitales en la identificación de posibles alertas... disponibilidad inmediata para trabajar a tiempo completo...

Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... ¿qué ofrecemos? - contrato temporal de tres meses...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

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Formacion obligatoria banco de españa de blanqueo de capitales... funciones: atender al publico... contrato indefinido... salario euros bruto mes...