TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

¿cuáles serán tus funciones?: análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (análisis...

Nivel medio-alto de inglés deseable: experiencia en trabajos relacionados con pbc y ft (análisis de operativa sospechosa principalmente) funciones análisis de operativa...

Descripcion ofertabuscamos incorporar a un analista en prevención de blanqueo de capitales con una experiencia demostrable en un puesto similar de entre 1 a 2 años...

En deloitte legal seguimos creciendo!   el equipo de deloitte legal busca profesionales para la oficina de madrid dentro del departamento de compliance especializado...

Si   • cuentas con formación jurídica (licenciados y grado en derecho, se valorará mucho doble titulación, formación en compliance)...

¿a quién buscamos (h/m/d)? - abogado con mínimo 3 años de experiencia en despacho de abogados, empresa o consultora en contratación mercantil, derecho regulatorio...

Conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, protección de datos etc... • coordinar y apoyar en la elaboración de informes...

ϘŽ ¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...

Conocimiento y experiencia funcional en: confirming pagos pbc (prevención del blanqueo de capitales) productos de activo (préstamos, hipotecario, etc...

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Gestión interna: cumplimiento normativo, contratación pública, prevención de blanqueo de capitales y reporting... con un enfoque riguroso, ético y profesional, impulsa...

Al ser un área especializada, ofrece un desarrollo profesional que incluye formación en técnicas avanzadas de inteligencia y ciberinteligencia, investigación y prevención...

¡importante! nuestros contenidos tratan sobre: verificación de identidad, biometría, scoring bancario, nuevas leyes europeas, inteligencia artificial, prevención...

Revisión contractual (principalmente contratos de prestación de servicios de seguridad privada) derecho regulatorio y prevención de blanqueo de capitales en el...

¿qué perfil buscamos? experiencia previa trabajando con el cliente rsi, especialmente en entorno mainframe (muy valorable experiencia en plataforma iris) conocimientos...

¡tu sitio está en gmv!estamos ampliando nuestro equipo de big data e inteligencia artificial para prevenir el blanqueo de capitales e infracciones monetarias para...

¡únete a nosotros!¿qué estamos buscando?actualmente nos encontramos en búsqueda de nuestro futuro/futura analista de prevención de blanqueo de capitales y financiación...

Funciones:implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales... ofrecemos:paquete retributivo abierto: nos adaptamos a tu experiencia y expectativas...

Funcionessupervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable (nacional e internacional) en materia de prevención de blanqueo de capitales, protección...