TRABAJO CUMPLIMIENTO NORMATIVO BLANQUEO CAPITALES BARCELONA, BARCELONA

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... entre 2 y 3 años de experiencia como analista de prevención...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... análisis de nueva normativa y apoyo en la definición...

Job description & summary una carrera en nuestra práctica de prevención de lavado de dinero, que forma parte de los servicios de respuesta regulatoria y servicios...

cumplimiento de objetivos fijados... experiencia imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en conocimiento del cliente (kyc) y prevención de...