Auditor interno

Apoyo en la elaboración del Plan de Auditoría Interna basado en riesgos.
Elaboración del presupuesto del área.
Investigaciones de denuncias recibidas por canal de línea ética (administrado por EY Perú).
Auditoría de procesos, cumplimiento, operativos y proyectos de la empresa a nivel nacional e internacional.
Elaboración y presentación de los informes de auditoría interna al Comité de Auditoría, Gerencia General y Altos Directivos en los que se recogen todos los hallazgos y recomendaciones relacionados con la ejecución de proyectos derivados del Plan de Auditoría Interna o investigaciones de denuncias.
Evaluación del impacto y posibles acciones requeridas, relacionadas con las evaluaciones de control y riesgo, en relación con el proceso de emisión de informes operativos.
Seguimiento de la ejecución presupuestaria.
Seguimiento de la implementación de los planes de acción.

Planificación y ejecución de auditorías internas enfocadas en procesos de alta sensibilidad (Inventarios, Créditos, Facturación, cobranza en tiendas, revisión de políticas y procedimientos de proceso clave).
Evaluación del proceso general del inventario, identificando riesgos y debilidades de control, con el fin de proponer mejoras y controles que se adecuen al cumplimiento y consecución de objetivos.
Coordinación con las Gerencias Operativas para la generación del nuevo Layout, adecuado para los almacenes de las tiendas para optimizar la precisión y la colocación eficiente del producto para una entrega rápida a los clientes.
Presentar los resultados de la auditoría a la Gerencia General previa revisión del Auditor Interno Corporativo (Ecuador).
Seguimiento de la implementación de los planes de acción.

Implementación de Control Interno en las principales áreas de compras, inventarios, tesorería, ventas, laboratorio clínico y biología molecular.
Desarrollo de nuevos procedimientos para diferentes áreas de la Compañía.
Reporte a Gerencia General.

Planificación y ejecución de auditorías internas enfocadas en riesgos de empresas industriales, retail y proyectos de infraestructura del Grupo de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría.
Recuperación de fondos por PEN 3MM, por recargos adicionales en Proyecto de infraestructura.
Evaluación de procesos críticos con el fin de asesorar a los responsables de área con propuestas de mejora y control.
Desarrollo de matriz de riesgos y control para el proceso de auditoría.
Informe de los resultados de la auditoría con recomendaciones discutidas con los departamentos auditados.
Seguimiento de la implementación de los planes de acción.

Planificación y ejecución de auditorías con enfoque en riesgos operativos y de procesos de soporte en los proyectos mineros Newmont (Conga), Xtrata Cooper (Las Bambas), Buenaventura (Uchucchacua) y Volcan (Alpamarca).
Evaluación de los planes de gestión del proyecto de construcción antes del inicio de cada proyecto, con el fin de verificar la adecuación a la metodología PMBOK.
Evaluación y optimización de controles en las áreas del Proyecto: RRHH, Logística (Compras, Cadena de Suministro, Almacenes, Transporte y Equipos),
HSE (Seguridad Industrial), Calidad, Operaciones (Construcción, Control de Proyectos, Oficina Técnica), que mitigaron riesgos no evaluados previamente, ayudando a mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones.
Desarrollo de matriz de riesgos y control de proyectos.
Coordinación con los jefes de proyecto, para la ejecución inmediata de planes de acción que mejoren las observaciones detectadas, incluso antes de emitir el informe final de visita.
Actualización de riesgos y controles de procesos operativos con fines de estandarización para otros proyectos.

Soporte en evaluaciones de riesgo y control basado en el marco COSO.
Elaboración de diagramas de flujo de procesos y matriz de riesgos y control.

Cursando un MBA, fecha de culminación Marzo 2021