TRABAJO GERENTE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Seguimiento de las actualizaciones normativas en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...soporte general en los procedimientos...

Gestor documental para prevención de blanqueo de capitales madrid madrid comunidad de madrid gestor documental para prevencin de blanqueo de capitales gestor documental...

En servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a técnico/a senior prevención de blanqueo de capitales  con ubicación en barcelona con la misión: definición y...

Conocimiento en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo valorable conocimiento en la gestión de riesgos y definición de controles valorable...

Importante multinacional líder en su sector necesita incorporar en su plantilla una/un administrativa/o para funciones relacionadas con prevención de blanqueo de...

Análisis y gestión de las operaciones de compraventa de inmuebles desde el punto de vista de prevención del blanqueo de capitales...autorización de las operaciones...

Categoría por convenio: auxiliar administrativo...búsqueda de información adicional en bases de datos externas (informa, d&b, rai,…) y en internet...

Testing-oriented profile to ensure high quality standards on new software deliveries (essential)...required knowledge and experience in projects related with the...

Además, el candidato/a debe conocer el mercado y transacciones inmobiliarias, documentación de blanqueo de capitales...además, realizará propuestas de colaboradores...

Tus funciones:- captación de pymes y autónomos para las soluciones de gestión de impagos, lopd, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal (responsabilidad...

Realización de las diligencias de prevención de blanqueo de capitales: examen de documentación, cumplimentación de formularios en la plataforma informática de pbc...

Mantener un plan de control interno continuo que incluya la presentación de informes sobre las siguientes áreas: prevención de blanqueo de capitales y financiación...

Diligencia de know your customer (kyc) y prevención de blanqueo de capitales sobre una población determinada de clientes...trabajar en equipo con analistas y responsables...

Core business consulting es una consultora especializada en cumplimiento normativo y en prevención de blanqueo de capitales...estamos en continua expansión y nos...

blanqueo de capitales...es muy importante que nos indiques que materias dominas para dar clases y cuales son tus honorarios hora o al menos franja salarial...

· supervisión de la gestión de protección de datos (lopd), prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...· atención al socio...

Filtro prevencíon blanqueo de capitales (pbc)...proceso compra-venta activos inmobiliarios...cotejo documentación relativa a compra-venta...

Buscamos 3 posiciones junior de compliance para participar en proyectos con key clients cuyas funciones serán implementación y seguimiento de planes de prevención...

Recopilación de información del cliente para la venta ( contratos, prevención del blanqueo de capitales,dl, cédulas, cee, asistencia a tasación, escritura...