TRABAJO GERENTE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

En el puesto) experto en prevención de blanqueo de capitales (mínimo 7 años de experiencia en esta área) licenciado en economía o empresas (se pueden valorar otras...

En el puesto) experto en prevención de blanqueo de capitales (mínimo 7 años de experiencia en esta área) licenciado en economía o empresas (se pueden valorar otras...

¿qué ofrecemos? -contrato por obra y servicio a través de adecco...capacidad para cuestionar sobre cualquier conducta de manera apropiada...

Análisis y verificación de documentación bancaria y mercantil...ejemplos: análisis de riesgos para concesión de préstamos, análisis de escrituras de apoderamiento...

Ticket restaurant...estamos buscando recién licenciados/graduados para un proyecto estable en una gran empresa del sector de la banca...comenzamos en noviembre...

Realizar proceso de verificación documental de expedientes de prevención de blanqueo de capitales , con conocimientos especializados de la documentación bancaria...

Educación y formáción:licenciatura o ingeniería formación y experiencia específica en blanqueo de capitales y financiación del terrorismohabilidades y conocimientos:prevención...

Conocimientos de prevención de blanqueo de capitales...elaborar, implantar y mantener procedimientos de cumplimiento legislativo y normativo, en especial en los...

- nivel alto de powerpoint y excel - nivel alto de inglés - valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales... - nivel alto de powerpoint y excel...

En banco inversis buscamos un/a becario/a para el departamento de cumplimiento normativo (compliance), cuyas funciones serían: • refuerzo sobre la actividad de prevención...

Detección de operativa susceptible de blanqueo de capitales para minimizar el riesgo en la materia para la compañía5... realiza el asesoramiento, puesta en marcha...

Además, el candidato/a debe conocer el mercado y transacciones inmobiliarias, documentación de blanqueo de capitales...además, realizará propuestas de colaboradores...

Protección de datos, canal denuncia externo, prevención de acoso, planes de igualdad, prevención blanqueo capitales, etc...proactivo, objetivos, presencia impecable...

Tus funciones:- captación de pymes y autónomos para las soluciones de gestión de impagos, lopd, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal (responsabilidad...

· tecnologías deseables: prevención de cuentas y blanqueo de capitales...se trata de un proyecto que está gestionado por una de las grandes consultoras it...

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se realiza una breve descripción sobre los servicios que ofrecemos en el área de fraude y los diferentes...

Tus funciones y responsabilidades serían: •  apoyo en el desarrollo, implantación y revisión de proyectos de corporate defense •preparación de modelos de anticorrupción...

Supervisar y elaborar informes y documentos de trabajo relativos a novedades legales que pueden afectar las actividades de la compañía incluyendo los relativos a...

Desde la división legal de hays buscamos para nuestro cliente, empresa fintech de servicios bancarios y financieros en plena expansión nacional e internacional,...

Asistencia en los procesos de prevención de blanqueo de capitales...obligaciones fiscales...gestión de facturas y relación con proveedores...