SUSTITUCIÓN TECNICO/A PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES Y FT
Descripción de la oferta de empleo
Requisitos -Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector.
Derecho, ADE, Economía o similar - Paquete Office - Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Inglés.
nivel medio/alto (sobre todo escrito) ¿Qué ofrecemos? -Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que hay que realizar una diligencia reforzada con el fin de asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
- Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales, que gestionan directamente clientes, para poder concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
- Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
- Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia de forma que se pueda concluir si las coincidencias detectadas son verdaderas o falsas, reportando aquellas que requieran posterior análisis.
- Dar apoyo al área de PBC en otras tareas de control
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 08/04/2024
- 07/07/2024
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