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SENIOR COMPLIANCE ANALYST - MATERNITY COVER

Descripción de la oferta de empleo

We are currently seeking a highly motivated and detail-oriented individual to join our Compliance Team as a Senior Compliance Analyst to cover a maternity leave.Who we areMonex Europe Limited is a corporate FX and hedging provider based in the City of London and authorised by the Financial Conduct Authority as a payments services firm.Monex Europe Limited is part of the wider financial services group, Monex S.A.P.I. de C.V. (“Monex”), a global investment-grade financial services institution. A specialist in commercial foreign exchange, the group services more than 66,000 clients worldwide. Monex’s team of experienced and professional FX specialists provide local support to corporate and institutional clients in each region of the world.The continued growth and development of Monex Europe and the group makes it an exciting time to join the company.What you will doAs Senior Compliance Analyst, you will play a crucial role in our Compliance Team, performing the following duties:Assess the risks associated with customers or products;Perform ongoing monitoring of existing clients and services applying the latest AML Rules and Regulations;Assist in the organization's efforts to prevent money laundering, terrorist financing and other illicit financial activities;Review customer accounts for suspicious financial transactions;Screen clients against PEP and Sanction Lists;Perform transaction monitoring and alerts handling;Assist Compliance Officer when investigating suspicious activities;Contribute to improving KYC/Onboarding procedures and guidelines;Assisting with fraud monitoring;Support internal teams on projects as and when needed.Key skills, experience and competencies required to be successful in this roleProfessional experience as a KYC/AML Analyst within a Compliance department (at least 3-5 years);Exceptional attention to detail;Analytical mindset and the ability to work independently;Relevant professional experience/expertise in the financial industry with knowledge of AML regulations and Payment-/E-Money-Institutions;Strong communication and teamwork skills;Fluency in both Spanish and English (knowledge of Dutch and German would be an asset).What we offerCompetitive salary and discretionary bonus scheme;Attractive benefits package including private health insurance, paid gym membership, personal trainer and study support;24 days of annual leave + extra days for Birthday and Christmas + bank holidays;A great and very international environment;Plenty of room for career development.Note: This position is a fixed-term contract role.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Monex Europe
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 24/03/2024
Fecha de expiración
  • 22/06/2024
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