SBGM FINANCIAL CRIME/TRANSACTION MONITORING SENIOR ANALYST
Descripción de la oferta de empleo
Spain SBGM is looking for a candidate with experience in Financial Crime/Transaction Monitoring and knowledge of wholesale banking business, based in our Boadilla del Monte office.
WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander (www.
antander.
om) we are key players in the transformation of the financial sector.
Do you want to join us? Santander Back-Offices Globales Mayoristas (SBGM) is a public limited company wholly owned by Banco Santander and is part of the Santander Corporate & Investment Banking Division.
SBGM was created with the aim of being a center of excellence in the management of operations that require a high degree of specialization.
It is focused on the execution of specialized processes and corporate projects in Global Businesses.
Markets, Financing, Transaction Banking, Wholesale Risks, General Intervention, etc.
Santander is proud of being an organization where there are equal opportunities regardless of gender identity, culture and disability.
Our mission is to contribute to help more people and business prosper.
WHAT YOU WILL BE DOING Within Transaction Monitoring we are executing transformational change to become best in class.
As part of our journey, we are looking for a candidate to reinforce our Subject Matter Expert Team, to support the definition and implementation of new transaction monitoring tools and scenarios.
The SME Team is responsible for the definition of the strategic tools within Transaction Monitoring and ultimately contribute to the achievement of the implementation plans.
We need someone like you to help us in different fronts.
Provide support in the TM Risk Assessment.
Contribute to process documentation.
Identification of risks and definition of TM controls for mitigation.
Data driven analysis for decision making.
Share Knowledge and experience of relevant regulations.
EXPERIENCE At least 5 years of prior experience Deep knowledge of the Transaction Monitoring alert handling process.
Wholesale banking industry experience.
Prior experience with implementing TM tools/scenarios is essential.
Experience working with Financial Crime Operations teams.
EDUCATION Bachelor or Master’s degree.
Fluent in English, verbal and written.
Financial Crime certification (ICA, ACAMS).
SKILLS & KNOWLEDGE Knowledge of Regulations and Guidance relating to Transaction Monitoring.
Experience with senior stakeholder management.
Ability to work at senior level and to communicate and report effectively to senior management.
Ability to connect easily and formulate clearly and to the point.
If you want to know more about us, follow us on https://es.
inkedin.
om/company/banco-santander #SCIB
Detalles de la oferta
- BANCO SANTANDER S.A.
- Sin especificar
- 08/07/2025
- 08/01/2026
Responsible for the company’s overall financial work, including bookkeeping, financial reporting, and daily financial operations... proficient in using sap or similar accounting software for bookkeeping and financial processes... able to work fluently in spanish... requisitos del puesto familiarity......
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¿buscas un proyecto que puedas iniciar sin dejar tu trabajo actual, sin inversión y con libertad total? estamos seleccionando perfiles senior con visión, experiencia y ganas de construir algo propio... requisitos del puesto- residir en la comunidad de madrid - ganas de aprender - trabajo en equipo......
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Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones estratégicas dentro del contexto disruptivo e incierto en el que vivimos, teniendo en cuenta su impacto reputacional... y colaboramos con ellos para que las ejecuten con éxito de forma que puedan alcanzar sus metas de negocio, defender su licencia social......
Supervisar y analizar el rendimiento de las campañas, proporcionando ideas y recomendaciones para mejorar... trabajar en estrategias de personalización para ofrecer contenido y ofertas personalizadas según las preferencias y el comportamiento del cliente... personalidad proactiva y con capacidad de trabajo......
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This role involves managing production accounting, tracking project costs, assisting with internal financial reporting, and collaborating with an external accountant for monthly financial reporting... ensure proper filing and documentation of production-related financial records for audits and funding......
