Control interno /fraude/control financiero

Como Senior Manager responsable del departamento de fondos, me encargo del estricto control y seguimiento económico del departamento, excediendo los objetivos. Dirijo la licitación y gestión integral de proyectos de auditoría para el sector público, asegurando el cumplimiento de normativas y estableciendo procedimientos financieros y de gestión.
Logros clave: 
●	Liderazgo comercial de cuentas prioritarias generando € 1M de ingresos anuales.
●	Agilización de los plazos de elaboración de informes en un 15% tras el diseño de un modelo de informe común.
●	Elaboración y análisis de matrices de riesgo de fraude en la gestión de programas europeos.
●	Establecimiento de estudios de opciones de costes simplificados.
●	Definición aspectos de control de fraude de programas financiados por el Estado y la UE en las CC.AA.
●	Diseño de clasificación del nivel de riesgo de organismos de gestión de Fondos Europeos.
●	Gané una propuesta comercial de €7.9M para ejecutar en dos años y con la coordinación de 80 personas.
●	Evité grandes correcciones financieras en una CC.AA. gracias a la identificación exhaustiva de errores de contabilización de IVA acumulado.
●	Impulsé la retención de clientes a largo plazo, desarrollando relaciones de trabajo estables.
●	Gestión de equipos de 20pax., consolidándome como responsable del plan de formación anual.

Después de un crecimiento acelerado en diferentes posiciones, fui elegida por mi trabajo para gestionar el cliente más grande del departamento hasta la fecha, ICEX. Durante mis +3 años con este cliente, entre otras cosas, cree su oficina de control interno, ayudé a implantar programas electrónicos de justificación económica y elaboré los manuales de gestión y control financiero, estableciendo nuevos procesos.  
Logros clave: 
●	Generación de +€2M de ingresos anuales a través de la cuenta prioritaria.
●	Rediseño de la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión generando mejoras a nivel global.
●	Aumento de la eficiencia del gasto en un 25% gracias a la conceptualización y ejecución de un proyecto de optimización del presupuesto de Educación para el Consejero Economía de una CC.AA.
●	Re-adjudicación de €15M, resultado de la auditoria e identificación del incumplimiento del procedimiento de la UE para la adjudicación de un programa de ayudas.
●	Implantación SAP de los módulos económico financiero y recursos humanos, asumiendo el control de hitos en plazo para evitar penalizaciones contractuales.
●	Elaboración de una oficina virtual para la gestión de las ayudas concedidas por ICEX, permitiendo el conocimiento en tiempo real la situación de cada expediente y la disminución de plazos en 15%.
●	Mentoring +30 personas pertenecientes a distintas áreas de negocio y gestión de equipos de 15pax.
●	Apoyo al departamento interno Risk & Quality, realizando auditorías de procedimientos de calidad.

Gerente: 07/2007- 06/2009
Consultor Senior 07/2004 - 06/2007
Consultor 02/2001-06/2004

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) es una organización profesional de examinadores de fraude. Sus actividades incluyen la producción de información, herramientas y capacitación sobre fraude
Es la principal y mayor organización antifraude en el mundo, que agrupa a especialistas, investigadores, auditores, académicos, abogados, contadores, peritos, consultores y profesionales interesados en el tema y cuyo objetivo es servir a la comunidad a través de la expansión del conocimiento y la educación continua en temas vinculados a la prevención, detección, investigación y disuasión de fraudes y el combate a la corrupción.
La formación comprende los siguientes aspectos:
1.	Esquemas de fraude y transacciones financieras
-	Conceptos contables
-	Fraude de los estados financieros
-	Apropiación indebida de activos: recibos de efectivo
-	Apropiación indebida de activos: desembolsos fraudulentos. 
-	Apropiación indebida de activos: Inventario y otros activos
-	Soborno y corrupción
-	Robo de datos y propiedad intelectual
-	Robo de identidad
-	Fraude de las instituciones financieras
-	Fraude en pagos
-	Fraude de Seguros
-	Fraude en servicios médicos
-	Fraude del consumidor
-	Fraude informático y de internet

2.	Normativa
-	Visión de sistema legal
-	Leyes relativas al fraude
-	Fraude de Insolvencia
-	Fraude de valores
-	Blanqueo de capitales
-	Fraude fiscal
-	Derechos individuales durante los exámenes de fraude
-	Sistema de Justicia Criminal
-	Sistema de Justicia Civil
-	Principios básicos de evidencia
-	Testificar

3.	Investigación
-	Planificación del examen de fraude
-	Análisis de documentos
-	Teoría y realización de entrevistas
-	Entrevista de sospechosos y declaraciones firmadas
-	Exámenes encubiertos
-	Fuentes de información
-	Herramientas de análisis de datos e informes
-	Digital forensics
-	 Rastreo de transacciones ilícitas
-	Informes

4.	Prevención y disuasión del fraude
-	Entendimiento del comportamiento criminal
-	Delitos de cuello blanco
-	Gobierno Corporativo
-	Responsabilidades de la dirección con relación al fraude
-	Responsabilidades de los auditores con relación al fraude
-	Programas de prevención de fraude
-	Evaluación del riesgo de fraude
-	Gestión del riesgo de fraude
-	Ética de los examinadores de fraude

La formación aborda los siguientes aspectos:
1. Auditoría
2. Contabilidad general
3. Contabilidad superior
4. Materias jurídicas
5. Materias complementarias (matemáticas financieras)
Mi trabajo fin de máster se centró en la reforma de la auditoría en la UE "Marco normativo de la auditoría en el seno de la Unión Europea. Desarrollo y Novedades"

Preparación de oposiciones al cuerpo de Interventores y Auditores del Estado

Preparación de oposiciones al cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado