Análisis y gestión de riesgo, auditoría, control interno, medios de pago y prevención de fraude.

Realización de auditorías y ejecución de pruebas, según plan anual, sobre la gestión de activos inmobiliarios (cliente Bankia). Elaboración de informes y reporting a Dirección. Supervisión de equipo auditor (2 recursos).  

Auditoría interna de red comercial y Cumplimiento normativo. Ejecución de auditorías de riesgo operacional y crédito. Supervisión y motivación de equipos de trabajo (6 recursos). Elaboración de informes para reporte a alta dirección. Detección de irregularidades y emisión de recomendaciones. Seguimiento. Respuestas a requerimientos del regulador (BdE, entre otros).

Funciones propias de auditoría interna. Auditorías riesgos financieros (riesgo operacional y crédito) y no financieros (conducta, reputacional). Prevención de Fraude. Responsable de Servicios de prevención de fraude en medios de pago y banca electrónica algo más de 5 años). Elaboración de estadísticas de seguimiento e Informes. Respuestas a requerimientos policiales, judiciales y del regulador. Funciones de consultoría interna y externa. Emisión de recomendaciones. 
Definición, implantación y monitorización de controles, de acuerdo a mapa de riesgos de la entidad.