Abogado empresa
Jai*** ***** (XX años)
Compliance Manager en Grupo Adaptalia Legal
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Madrid,
Madrid
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Experiencia
Compliance Manager
Grupo Adaptalia Legal
ene 2019
-
Actualmente
Como responsable del Departamento de Corporate Compliance en G.A. mis principales funciones se fundamentan en lo siguiente: Evaluación, análisis, asesoria e integración de sistemas de cumplimiento normativo tanto para grandes cuentas como para pymes y micro pymes. Asesoria mercantil y penal a personas jurídicas de distintos sectores de actividad. Asesoria legal en materia corporate a nivel nacional e internacional, mediando no solo las reformas de nuestro C.P. (5/2010 y 1/2015) sino también normativa relativa a PBC (LO 10/2010, Basilea II) y toda normativa accesoria con objeto de cumplir lo que dicta la normativa vigente en cada escenario. Implementación de controles y seguimientos de código, protocolos y políticas para empresas a nivel legal. Implementación y asesoramiento en medidas PBC con sujeción a la normativa vigente nacional 10/2010 como la las directivas europeas. Asesoramiento y negociación en materia contractual Asesoramiento y consultoria en materia de normativa ISO 19600 y UNE 19601 y 19602 relacionados con los riesgos corporativos de las sociedades mercantiles y la ISO 37001 anti-corrupción. Formación en materia de compliance penal Adaptación de la normativa interna de las mercantiles a la normativa vigente. Evaluación, mantenimiento y actualizacion de sistemas de gestión de riesgos corporativos. Gestión de BBDD y estructura de parametros acordes a cliente final. Desarrollo e implementación de Plan de Igualdad en entidades de diferentes sectores del mercado. Exhaustivo análisis de la persona jurídica y delimitación de los distintos niveles dentro de la corporación así como el estudio y desarrollo de políticas relativas a la igualdad de oportunidades profesionales y formación interna de la entidad. Gestión de la prevención de la persona jurídica en aras de bloquear y evitar los posibles riesgos a los que se enfrente. Formación y sensibilización a personas jurídicas en materia de Compliance.
Compliance consultant
Axpe Consulting S.L.
ene 2018
-
ene 2019
INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS, LOPD, GDPR - NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS CON EMPRESAS MULTINACIONALES- ASESORAMIENTO LEGAL A EMPRESAS DE DIVERSOS SECTORES- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS A TRAVÉS DE LICITACIONES - DESARROLLO DE POLÍTICAS DE COMPLIANCE Y CONSULTORÍA LEGAL
Consultor Compliance
GLOBALJURIS Abogados
jul 2017
-
ene 2018
PARTICIPACIÓN EN CONTRATOS MERCANTILES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL CON MULTINACIONALES - ELABORACIÓN DE DEMANDAS - ASESORAMIENTO MERCANTIL - INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS, LOPD GDPR - REDACCIÓN DE INFORMES JURÍDICOS - PROCEDIMIENTOS DE DERECHO CIVIL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA-CONTRACTUAL
Beca- Juridico Administrativo
Ayuntamiento de Burgos
jul 2016
-
jul 2017
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y PLIEGOS SANCIONADORES - ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ADMINISTRATIVOS EN BASE A NORMATIVA LEGAL - ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL A PARTICULARES Y EMPRESAS - ASESORAMIENTO PROYECTOS OBRA - GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
Formación
Master Acceso al ejercicio de la Abogacía
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
sep 2019
-
jun 2020
Experto Compliance Officer
Thompson Reuters - Aranzadi
may 2018
-
sep 2018
Negotiation & Mediation
Columbia Law School (New York)
ene 2018
-
feb 2018
Master
ISDE Law School (Madrid - New York)
sep 2017
-
abr 2018
International Law, Foreign Trade & International Relations
Grado en Derecho
Universidad de Burgos
sep 2011
-
jun 2016
Idiomas
ingles - bilingüe
francés - Bajo
Griego Moderno - Bajo
Húngaro - Bajo
Otros datos
Microsoft Office - Nivel Avanzado