TÉCNICO PBC Y COMPLIANCE (H/M/D)
Descripción de la oferta de empleo
¿Qué harás en tu nuevo puesto? Realizar los procesos de debida diligencia de nuevos o clientes existentes.
análisis y valoración de los perfiles de clientes para asegurar que cumplen con los estándares PBC/FT establecidos.
Gestión de alertas derivadas del proceso de admisión de clientes.
KYC checks, Sancionados, PRPs, información adversa.
Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Gestión revisiones periódicas sobre clientes existentes.
Proporcionar soporte en materia de PBC/FT a las oficinas.
Cuestionar las herramientas, los procesos y los procedimientos en el contexto de la mejora continua.
¿A quién buscamos (H/M/D)? Licenciatura, grado universitario, o diplomatura.
Certificaciones relevantes en PBC/FT.
ACAMS, ICA, u otras formaciones específicas en la materia.
Mínimo un año de experiencia en posición similar ¿Cuáles son tus beneficios? Contrato indefinido.
Salario en función de la experiencia aportada.
Horario de lunes a viernes de 8 a 15, con flexibilidad.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 17/05/2024
- 15/08/2024
Ejecución de certificaciones... ejecución de presupuestos... preparación de memorias para licitaciones públicasrequisitos del puesto- carnet de conducir - conocimientos de cad y officeotros datos del puestocontrato indefinido jornada: completa... representación frente a la propiedad......
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Ingeniero técnico agrícolaespecialidad en industrias agrarias y alimentarias... selectube selecciona, para importante empresa relacionada con el sector alimentación de la provincia de palencia (entorno de guardo), técnico de calidad... realizar las acciones necesarias para la puesta en práctica de......
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