COMPLIANCE AND DATA MANAGEMENT - EMPRESA INTERNACIONAL
Descripción de la oferta de empleo
a nivel internacional y en distintas jurisdicciones.
¿Qué harás en tu nuevo puesto? - Gestión de los expedientes de cumplimiento tanto de los nuevos clientes (Onboarding) como de los clientes existentes (Monitoring), garantizando la buena situación en línea con las normas internas y reglamentarias.
- CRS / FATCA.
Proporcionar datos detallados de la cartera de clientes y documentación para facilitar la clasificación y presentación de informes CRS y FATCA.
- Gestion de otros requisitos reglamentarios.
Suministro de datos y documentación detallados de la cartera de clientes para facilitar la presentación de informes de sustancia económica y otros requisitos reglamentarios, garantizando el cumplimiento de los plazos de presentación reglamentarios y los requisitos de auditoría.
- Gestión de datos.
Realización de revisiones periódicas de los datos de los clientes en el sistema CRM para comprobar su exactitud e integridad, incluyendo también los detalles y la configuración de la facturación.
- Operaciones generales.
Es posible que se le solicite asistencia en otras áreas del Equipo de Operaciones durante ciclos críticos de presentación de informes.
- Servicio a clientes internacionales.
- Gestión de la documentación.
Gestión de expedientes de conformidad tanto para clientes nuevos como existentes.
¿A quién buscamos (H/M/D)? - Formación en Derecho, ADE, o similar.
-Experiencia de 2-3 años en servicios corporativos, administración legal, compliance y requerimientos normativos, administración de fideicomisos o servicios fiduciarios, y experiencia trabajando con estructuras internacionales.
- Nivel muy alto de inglés (todo el trabajo se realizará a nivel internacional con equipos globales de distintos países) - Perfil proactivo, analítico, capacidad de interlocución con clientes internacionales.
¿Cuáles son tus beneficios? - Oportunidad de formar parte de una organización global e internacional.
- Formación continua (fiscal, jurídica, AML y soft skills) - Excelentes oportunidades de crecimiento y promoción.
- Transparencia y flexibilidad en toda la organización, gracias a una estructura organizativa con una política de crecimiento y proyección.
- Trabajar en una oficina, situada en el centro financiero de Madrid.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 26/06/2025
- 20/01/2026
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