ANALISTA EVENTOS POTENCIALES DE RIESGO PLAFT
Descripción de la oferta de empleo
Asegurar la implementación de la gestión de los eventos potenciales de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM), a los cuales se expone la Entidad; apoyando así el fortalecimiento de los controles para el logro de los objetivos de la Institución Principales funciones y responsabilidades.
Elaborar y actualizar las políticas, procedimientos y el manual, para gestionar de los eventos potenciales de riesgos de LA/FT/PADM.
Identificar, evaluar, monitorear y controlar los eventos potenciales de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a losque se encuentre expuesta la Entidad.
Realizar el proceso de identificación, evaluación y medición de eventos potenciales para los nuevos productos desarrollados por el Banco.
Implementar medidas preventivas y/o correctivas como parte integral de la gestión de eventos potenciales de riesgos de LA/FT/PADM.
Elaborar informes y presentaciones sobre la gestión de los eventos potenciales de riesgos dirigidos a la Alta Gerencia, el Comité Integral de Riesgo y al Consejo de Administración.
Diseñar e implementar el plan anual para la gestión de los eventos potenciales de riesgos de LA/FT/PADM.
Difundir la cultura para fortalecer la gestión de los eventos potenciales de riesgos de LA/FT/PADM.
Mantener actualizadas y calibradas las matrices de eventos potenciales de riesgos de LA/FT/PADM.
Trabajar los hallazgos resultantes de las inspecciones.
Auditoría Interna, Auditoría Externa y SIB.
Responder los requerimientos de la SIB en materia de Eventos Potenciales de Riesgos de Riesgos de LA/FT/PADM.
Realizar otras funciones afines a su puesto.
Realizar cualesquiera tareas que le asigne la línea de mando directa, las cuales correspondan con la naturaleza de su cargo.
Requisitos / Competencias.
Graduado en Administración de Empresas, Ingenieria Industrial, Finanzas, a fines.
Maestría en Riesgos, Ingenieria Industrial o Finanzas.
Conocimiento de Administración de Riesgos.
Amplio conocimiento de las Regulaciones Monetarias y Financieras.
Conocimiento sobre procesos bancarios.
Orientación a Resultados Proactividad Capacidad de análisis Trabajo en Equipo
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- En toda España
- Sin especificar - Sin especificar
- 04/07/2025
- 23/01/2026
Configuración de parámetrosdetección de lagunas aprovechables para reforzar el productomodelado de procesosdiseño de soluciones de integración con terceroscodificación basada en la descripción de alto nivelimplementar mediante configuración de bajo código en el sistema las reglas de negocio del cliente......
Buscamos perfiles que transmitan confianza, entusiasmo y capacidad para dinamizar grupos, ya sea a través de juegos, música, baile, magia, teatro o técnicas de animación modernas... actitud proactiva, creativa y resolutiva... residencia en tarragona o alrededores... en imasón tarraco, empresa especializada......
La mayoria de eventos se realizan los fines de semana pero existe la posibilidad de trabajar también entre semanarequisitos del puestonecesario mayoría de edad, vehículo propio, cultura musical y experiencia demostrable en eventos... buscamos djs con experiencia y vehículo propio para cubrir diferentes......
Importante empresa de organización de eventos en españa... azafatas para ifema y para eventos corporativos en madrid... requisitos del puestoexperiencia, idiomas... se necesitan azafatas y azafatos en madrid y barcelona... maxima seriedad......
Otros datos del puesto- 10 euros netos hora - ofrecemos trabajo todos los fines de semana de la temporada de eventos... servicio de camareros durante los eventos celebrados por la empresa en los salones de banquetes que disponermos en cartagena y murcia... temporadas de bodas, bautizos y comuniones......
Monitores/as para diferentes eventos en centros comerciales en pamplona... empresa de eventos busca monitores para diferentes acciones en centro comerciales... 2 vacantesrequisitos del puestoformación formal en educación o curso de monitor o coordinador de ocio y tiempo libre minimo 1 año de experiencia......
Nuestra empresa se dedica al alquiler de mobiliario para eventos... buscamos una persona activa para realizar diversos montajes y producciones de eventos... se valora experiencia en el sector... requisitos del puestocarnet de conducir b con más de 1 año de experiencia... la jornada habitual es de lunes......
Se busca analista programador de aplicaciones software para incorporar al área de desarrollo de la compañía... se valorarán conocimientos de python, matlab y en sistemas operativos windows (tanto en la parte de server como en la parte de usuario 7/8/10), linux en sus diversas distribuciones, sistemas......
Preferiblemente con experiencia y cultura musical que ya hayan trabajado previamente en la animación de eventos... cultura musical y buen trato con los clientes... buscamos djs polivalentes para cubrir las diferentes necesidades de nuestros clientes... requisitos del puestoindispensable experiencia previa......
Doble cinco cuenta con una posición como analista de datos para transformar datos en información valiosa para la toma de decisiones, identificando patrones, tendencias y oportunidades de mejora en la organización... 000,00 € eur - 35... desarrollar modelos predictivos y algoritmos para optimizar la toma......
