ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Descripción de la oferta de empleo
¿Qué harás en tu nuevo puesto? Onboarding de Clientes (KYC) Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
Evaluación del Riesgo del Cliente Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
Exámenes Especiales Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
Apoyo en Auditorías Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
Apoyo en Preparación de Sesiones del OCI Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
Apoyo en la Elaboración de Políticas y Procedimientos Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
Reporting Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).
¿A quién buscamos (H/M/D)? Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
Atención al detalle.
Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.
¿Cuáles son tus beneficios? Paquete salarial muy competitivo.
Entorno de trabajo colaborativo y estimulante, donde se fomenta la excelencia y se valora el crecimiento profesional y personal de los empleados.
Retribución flexible.
Seguro médico privado.
Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 20/05/2024
- 18/08/2024
Antay mobile solutions precisa incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo pero que resida en catalunya, que pueda adaptarse a distintas tareas analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... ) ciclo de vida completo del proyecto desde la definición de......
Precisamos incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo, que pueda adaptarse a distintas tareas como analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... experiencia en la mayor parte de los siguientes apartados : análisis y toma de requerimientos con cliente......
En este momento, buscamos un analista programador para cumplir las slguientes funciones:requisitos del puesto formación profesional: ingeniero o técnico en informática... ) conocimiento y experiencia con metodologías de desarrollo de sw, herramientas de control de versiones, despliegue/integración continua......
Se busca analista programador de aplicaciones software para incorporar al área de desarrollo de la compañía... se valorarán conocimientos de python, matlab y en sistemas operativos windows (tanto en la parte de server como en la parte de usuario 7/8/10), linux en sus diversas distribuciones, sistemas......
Comrequisitos del puestorequired skills and experience: be result oriented, commitment to teamwork within an international environment; professionalism and transparency; good level of english as well as spanish passion for the automotive industry... we are an automotive supplier partner to automakers......
Participar en la investigación, análisis, desarrollo y testing de nuevos módulos funcionales en nuestra plataforma de datos que permitan optimizar el consumo energético y de insumos... contrato a jornada completa... buscamos una persona con un perfil analista-programador para el apoyo en el desarrollo......
● proporcionar asesoramiento legal estratégico a la alta dirección de la empresa endiversas materias, como contratos y cumplimiento normativo... funciones:● dirigir la ejecución y cumplimiento de planes jurídicos en el contexto de proyectos... ● gestionar los contratos laborales, supervisar el cumplimiento......
Formando parte del equipo internacional de abierto de la compañía, su objetivo será garantizar el cumplimiento de sus objetivos de venta... garantizar el cumplimiento de los objetivos de venta propiosotros datos del puestosalario y retribución: - salario competitivo en función de la experiencia, competencias......
Supervisar el cumplimiento normativo de la empresa, asegurándose de que todas las operaciones yproyectos estén en conformidad con las leyes y regulaciones aplicables... objetivo del puesto: garantizar el cumplimiento y adecuada aplicación de las normativas y acuerdos contractuales realizados por la empresa......
Realizarás evaluaciones de cumplimiento ambiental en instalaciones industriales y comerciales e implementarás acciones correctivas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la normativa europea, nacional y local vigente... ¿cómo aportarás valor al equipo? una vez te incorpores a nuestro equipo......
