ANALISTA AML TRADE FINANCE
Descripción de la oferta de empleo
Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en Espaa y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras fintechs y startups.
Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de Trade Finance especializado en AML (Anti-Money Laundering) con experiencia en revisin de transacciones financieras internacionales anlisis de riesgos asociados a rutas martimas sanciones y controles internos.
Funciones.
Revisin y anlisis de operaciones de Trade Fianance con el objeto de identificar potenciales riesgos de Financial Crime.
Ejecucin de controles de Prevencin de Crimen Financiero antes de la firma de las operaciones.
Screening contra listas de sanciones y anlisis de medios adversos.
Control de riesgo-pas.
Aplicacin de medidas de diligencia reforzada sobre transacciones de alto riesgo.
Requisitos.
Experiencia en Anti-Money Laundering.
CDD/KYC screening de clientes y pagos trade o monitoreo de transacciones (Transaction Monitoring).
Valorable experiencia en Trade Finance.
Grado en ADE Econmicas Derecho o similar.
Dominio avanzado de Excel y PowerPoint; experiencia con herramientas como Dow Jones Norkom y bsquedas abiertas.
Excelentes habilidades de comunicacin escrita y oral en espaol e ingls.
Agilidad y resolucin bajo presin.
Capacidad de trabajo en equipo.
Mejor si tienes...
Proactividad Afn de superacin Empata y capacidad de trabajo en equipo Capacidad de aprendizaje y atencin al detalle Orientacin al cliente Ofrecemos.
Paquete retributivo abierto.
Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribucin flexible.
seguro mdico cheques restaurante formacin etc.
Formacin gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de ingls gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Contrato indefinido con MBC.
Lugar.
Madrid HBRIDO nete a una empresa joven de consultora y contina con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura! Si quieres puedo preparar tambin el CV para candidatos siguiendo la plantilla adjunta solo psame sus datos.
Detalles de la oferta
- May Business Consulting
- Sin especificar
- 15/07/2025
- 04/01/2026
Configuración de parámetrosdetección de lagunas aprovechables para reforzar el productomodelado de procesosdiseño de soluciones de integración con terceroscodificación basada en la descripción de alto nivelimplementar mediante configuración de bajo código en el sistema las reglas de negocio del cliente......
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