TRABAJO RESPONSABLE BLANQUEO CAPITALES BARCELONA, BARCELONA

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Apoyamos la eficiencia regulatoria en curso y brindamos confianza en su respuesta reguladora... por ello, las oportunidades están en el núcleo de una carrera con...

Valorable experiencia en activos bancarios, y procesos de prevención de blanqueo de capitales... disponibilidad para trabajar desde casa... horario flexible...

Las funciones serán:análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

 implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Por ejemplo: screening de alertas de sanciones económicas screening de alertas prp programa anti-corrupción programa prevencion de blanqueo de capitales testeo de...

- sólidos conocimientos en procesos de verificación de empresas (kyb), y normativas de blanqueo de capitales (aml) y conocimiento del cliente (kyc)...