TRABAJO PREVENCION BLANQUEO COMPLIANCE

Valorable máster en compliance o master en prevención de blanqueo de capitalesnivel alto de inglés demostrable (b2 en adelante)... apoyo en la realización de exámenes...

Desde adecco banca & seguros buscamos un/a técnico/a de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada...

Apoyamos la eficiencia regulatoria en curso y brindamos confianza en su respuesta reguladora... por ello, las oportunidades están en el núcleo de una carrera con...

Dado el carácter global de la unidad, fm&s compliance es responsable de diseñar, implementar y coordinar en el grupo bbva los programas de cumplimiento en materia...

De procesos de compliance en la d... experiencia mínima de 4 años y/o formación en compliance y/o riesgos y/o auditoría... si te interesa el compliance y quieres...

• apoyo y asesoramiento en el plan acciones correctivas del sistema de gestiónde compliance...   • preparación de material formativo y divulgativo de los sistemas...

Requisitos:grado en derecho y máster de acceso a la abogacía;formación especializada en compliance o prevención del blanqueo de capitales;experiencia mínima entre...

Conocimientos sólidos en materia de prevención de blanqueo de capitales... colaborar en la elaboración informes internos en materia de prevención del blanqueo de...

Actualmente buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en nuestro equipo de compliance ¿que harás en tu día a día?en colaboración directa con la socia del...

Impartición de formaciones y acciones de sensibilización en compliance... colaborar en la implantación y difusión de las herramientas corporativas de compliance...

Atención a consultas de los profesionales sobre la aplicación de las políticas de riesgos y compliance... preferencia rama jurídica, contable, administración de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Por ejemplo: screening de alertas de sanciones económicas screening de alertas prp programa anti-corrupción programa prevencion de blanqueo de capitales testeo de...

 implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos de optimización de procesos tecnológicos...

Desde eurofirms foundation nos encontramos en búsqueda de un/a compliance assistant con certificado de discapacidad para importante multinacional americana del sector...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Collaborate with relevant departments to ensure compliance with safety regulations... stay up-to-date on safety regulations and trends in workplace health and safety...

Collaborate with relevant departments to ensure compliance with safety regulations... **key responsibilities:**1... stay up-to-date on safety regulations and trends...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...