TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID
(20 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Prevencion blanqueo capitales en Madrid, Madrid
Nete a nuestro equipo de prevención de blanqueo de capitales! - incorporación en septiembre
Desde la línea de negocio risk advisory de deloitte buscamos incorporar perfiles junior para el equipo experto en proyectos de prevención de blanqueo de capitales...
Junior anti-money laundering analyst con 1- 2 años de experiencia
Formación en prevención de blanqueo de capitales y ft... elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales...
Consultor finanzas (pbc)/ híbrido madrid
Conocimientos imprescindibles: conocimiento desde la perspectiva de negocio en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Software engineer netreveal - santander digital services
Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...
Técnico/a compliance processes (temporal)
Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...
Technical solutions - clients & compliance
implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...
Abogado compliance penal (3-10 años) - despacho de abogados
¿qué harás en tu nuevo puesto? redacción de manuales de prevención de blanqueo... valorable máster en compliance o certificado cescom valorable buen nivel de inglés...
Scfgs_i_gestor de proyectos compliance
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:gestión de proyectos internacionales con interlocutores de negocio y tecnología con enfoque...
Técnico/a desarrollo de proyectos de transición ecológica (fundación cepsa)
Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...
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Técnico de pbc (temporal 9 meses)
Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...
Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y seguimiento del análisis resultante... el salario establecido para esta posición es €...
Comercial banca canal estancos
Prevención, detección y alerta ante posibles situaciones relacionadas con el cumplimiento normativo, fraude, prevención de blanqueo de capitales, etc...
Consultor de ventas inmobiliario
Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... requisitos:formación universitaria, preferiblemente en...
Product owner - área de fraude
Requisitos no buscamos la perfección, pero nos gustaría que tuvieras al menos 3 años de experiencia como product owner con conocimiento del área de riesgo de crédito...
Legal & compliance specialist - international reinsurance group
Perfil de abogado con al menos 3 años de experiencia en el ámbito jurídico y nivel muy alto de inglés c1 - ejecutar el programa de cumplimiento kyc para prevenir...
Product owner - área de fraude
Requisitos no buscamos la perfección, pero nos gustaría que tuvieras al menos 3 años de experiencia como product owner con conocimiento del área de riesgo de crédito...
Legal & compliance specialist - international reinsurance group
¿qué harás en tu nuevo puesto? - ejecutar el programa de cumplimiento kyc para prevenir el blanqueo de capitales... supervisión de las iniciativas de cumplimiento...
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