TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES BARCELONA, BARCELONA
(5 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Prevencion blanqueo capitales en Barcelona, Barcelona
Comercial banca canal estancos
Prevención, detección y alerta ante posibles situaciones relacionadas con el cumplimiento normativo, fraude, prevención de blanqueo de capitales, etc...
Technical solutions - clients & compliance
implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...
Por ejemplo: screening de alertas de sanciones económicas screening de alertas prp programa anti-corrupción programa prevencion de blanqueo de capitales testeo de...
Actualmente buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en nuestro equipo de compliance ¿que harás en tu día a día?en colaboración directa con la socia del...
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