TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES COMPRA MADRID, MADRID

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Conocimientos imprescindibles: conocimiento desde la perspectiva de negocio en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

 implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... zona de trabajo: centro de madrid...

-  colaborar con el equipo de prevención de blanqueo de capitales en la identificación de posibles alertas... horario: de lunes a jueves de a h, viernes de a...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... brindar asesoramiento experto a los clientes sobre el...

Colaborar estrechamente con el equipo de prevención de blanqueo de capitales para identificar posibles alertas... ejecutar otras tareas administrativas según sea...

¿qué vas a hacer?la misión del puesto será participar en los trabajos de control que realiza la unidad técncia de prevención del blanqueo de capitales y ft de mapfre...