TRABAJO JUNIOR BLANQUEO CAPITALES

Responsabilidades: · experiencia en el análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

· experiencia en el análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Conocimiento en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo valorable conocimiento en la gestión de riesgos y definición de controles valorable...

En prosegur cash, dentro de nuestra linea de negocio de prosegur avos junto con uno de nuestros principales proveedores (compliofficer), buscamos incorporar dentro...

En neoris seguimos ampliando equipos y, en esta ocasión, seleccionamos un consultor con amplia experiencia en el área de blanqueo de capitales y monitoreo de transacciones...

Buscamos un docente para impartir un curso de blanqueo de capitales en madrid; se requiere experiencia impartiendo cursos de este tipo y titulación adecuada...

Organizar y coordinar las agendas de trabajo...asistir a reuniones...organizar los archivos y documentos de manera eficiente, clara y segura de manera que la información...

Testing-oriented profile to ensure high quality standards on new software deliveries (essential)...required knowledge and experience in projects related with the...

Prevención de blanqueo de capitales, regulatorios (emir, mifid ii, fatca, crs)...consultor compliance requisitos del puesto: • formación académica: licenciatura...

Se valorará la experiencia en   anti-money laundering  - prevención del blanqueo de capitales (pbc)...actualmente buscamos incorporar un técnico de operaciones junior...

Actualmente en nuestra oficina de  madrid  buscamos un consultor junior para el área de regulación financiera...como consultor junior de regulación, podrás colaborar...

Actualmente buscamos incorporar un técnico de operaciones junior con el siguiente perfil:   graduado/a en ade, económicas, empresariales, derecho o economia...

Además, el candidato/a debe conocer el mercado y transacciones inmobiliarias, documentación de blanqueo de capitales...además, realizará propuestas de colaboradores...

· supervisar y actualizar las políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...trabajando dentro del equipo de business excellence...

Será responsable del cumplimiento normativo de mercado de capitales...será responsable del compliance de la compañía, la política de protección de datos, y prevención...

Necesito a alguien que estudie derecho o que tenga la carrera de derecho que me pueda redactar un análisis de entre 8 a 10 páginas sobre el blanqueo imprudente de...

Tus funciones:- captación de pymes y autónomos para las soluciones de gestión de impagos, lopd, prevención de blanqueo de capitales, compliance penal (responsabilidad...

Cumplimiento de normativas: blanqueo capitales, procedimientos internos, etc...captación de inmobiliarias y otros prescriptores, así como seguimiento de la relación...

Cumplimiento de normativas: blanqueo capitales, procedimientos internos, etc...desde highlander seleccionamos a un/a jefe/a de ventas para reconocida empresa del...