TRABAJO JUNIOR BLANQUEO CAPITALES

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Desde adecco banca & seguros buscamos un/a técnico/a de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Apoyamos la eficiencia regulatoria en curso y brindamos confianza en su respuesta reguladora... por ello, las oportunidades están en el núcleo de una carrera con...

Interacción con clientes para la realización de servicios financieros tales como auditoría, reportings financieros, revisión y análisis de estados financieros...

Conocimientos sólidos en materia de prevención de blanqueo de capitales... colaborar en la elaboración informes internos en materia de prevención del blanqueo de...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... zona de trabajo: centro de madrid...

Valoraremos muy positivamente la experiencia en mercado de capitales y/o en procedimientos concursales... abogado/a asociado/a junior especialista en derecho mercantil...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Revisar y anexar la documentación de los contratos / anexos en crmunidad de blanqueo de capitales (en adelante upbc): gestionar directamente con los clientes junto...

Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

Comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones por indicio (f19-1) al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales...

Las funciones serán:análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Políticas sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo conforme la ley 10/2010, planes medidas antifraude conforme orden...