TRABAJO CUMPLIMIENTO NORMATIVO BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID
(13 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Cumplimiento normativo blanqueo capitales en Madrid, Madrid
Analista cumplimiento normativo
Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, cams, wca) son altamente valoradas... comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones...
Analista cumplimiento normativo
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Analista prevención blanqueo capitales junior
Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... análisis de nueva normativa y apoyo en la definición...
Técnico/a cumplimiento y control interno
¿qué vas a hacer?la misión del puesto será participar en los trabajos de control que realiza la unidad técncia de prevención del blanqueo de capitales y ft de mapfre...
Financial markets & sustainability compliance
Alta capacidad de trabajo para gestionar temas complejos que requieren el cumplimiento de deadlines ajustados... políticas y procedimientos participar en la creación...
Software engineer netreveal - santander digital services
Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...
Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...
Técnico/a compliance processes (temporal)
Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...
Técnico/a desarrollo de proyectos de transición ecológica (fundación cepsa)
Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...
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Tls | administrativo de riesgos & compliance
Revisión de documentación acreditativa del cumplimiento de los procedimientos de aceptación y continuidad de clientes y trabajos (kyc -know your client-)...
Compliance assistant con certificado de discapacidad
Se valorará el conocimiento de la normativa española contra el blanqueo de capitales y la experiencia en áreas de captación, análisis o control de clientes...
Colaborar estrechamente con el equipo de prevención de blanqueo de capitales para identificar posibles alertas... esta posición es fundamental para garantizar el...
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