TRABAJO CUMPLIMIENTO NORMATIVO BLANQUEO CAPITALES

Reportar a los responsables, en materia de control de riesgos y blanqueo de capitales... colaborar en la garantía del mantenimiento y seguimiento de los procedimientos...

Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, cams, wca) son altamente valoradas... comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones...

Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, cams, wca) son altamente valoradas... comunicaciones por indicio (f19-1) al speblac preparar y presentar comunicaciones...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... análisis de nueva normativa y apoyo en la definición...

Job description & summary una carrera en nuestra práctica de prevención de lavado de dinero, que forma parte de los servicios de respuesta regulatoria y servicios...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

¿qué vas a hacer?la misión del puesto será participar en los trabajos de control que realiza la unidad técncia de prevención del blanqueo de capitales y ft de mapfre...

Alta capacidad de trabajo para gestionar temas complejos que requieren el cumplimiento de deadlines ajustados... políticas y procedimientos participar en la creación...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Conocimientos sólidos en materia de prevención de blanqueo de capitales... colaborar en la elaboración informes internos en materia de prevención del blanqueo de...

Perfiles de clientes y realizar seguimiento de operaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales... el cumplimiento de normativas de prevención de blanqueo...

Funciones y responsabilidades: mantener actualizado el mapa de riesgos de los 6 dominios de compliance: prevención penal, anticorrupción, prevención del blanqueo...

Revisar y anexar la documentación de los contratos / anexos en crmunidad de blanqueo de capitales (en adelante upbc): gestionar directamente con los clientes junto...

Funciones a realizar:   cumplimiento de todos los puntos del proyecto asignado... impulsarás un entorno de trabajo productivo, basado en la confianza y el cumplimiento...

Certificación del cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y resto de normativas... experiencia mínima de 10 años habiendo formado...

Desarrollo de negocio elaboración y negociación de propuestasgestión de equipo y de partners en proyectoaseguramiento de cumplimiento normativo en materia de prevención...

Se valorará el conocimiento de la normativa española contra el blanqueo de capitales y la experiencia en áreas de captación, análisis o control de clientes...

Hacer seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo en los distintos territorios en el ámbito de la innovación social y biodiversidad, conforme a la estrategia...

Colaborar estrechamente con el equipo de prevención de blanqueo de capitales para identificar posibles alertas... esta posición es fundamental para garantizar el...