TRABAJO CONSULTOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES BARCELONA, BARCELONA
(6 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Consultor prevencion blanqueo capitales en Barcelona, Barcelona
Analista prevención blanqueo capitales junior
Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...
Assurance | associate/senior associate prevención de blanqueo de capitales
Apoyamos la eficiencia regulatoria en curso y brindamos confianza en su respuesta reguladora... por ello, las oportunidades están en el núcleo de una carrera con...
Valorable experiencia en activos bancarios, y procesos de prevención de blanqueo de capitales... disponibilidad para trabajar desde casa... horario flexible...
Analista funcional banca - medios de pago
Las funciones serán:análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Technical solutions - clients & compliance
implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...
Por ejemplo: screening de alertas de sanciones económicas screening de alertas prp programa anti-corrupción programa prevencion de blanqueo de capitales testeo de...
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