TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES

Reportar a los responsables, en materia de control de riesgos y blanqueo de capitales... colaborar en la garantía del mantenimiento y seguimiento de los procedimientos...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

Desde adecco banca & seguros buscamos un/a técnico/a de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Product owner prevención blanqueo capitales - experiencia con herramientas como norkom/netreveal, actimize)product owner compliance - aml (anti money laundering)...

Integrar y sintetizar información de múltiples fuentes para analizar datos y resultados complejos, anticipar problemas y resolver problemas nos conoces...

Conocimientos imprescindibles: conocimiento desde la perspectiva de negocio en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Experiencia previa en la gestión documental necesaria para el kyc y prevención de blanqueo de capitales... como consultor de ventas senior, serás responsable de...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Buscamos a una persona con experiencia en entidades financieras, concretamente en proyectos de tesorería y mercados capitales... ¡join the expedition!estamos buscando...

Proyectos de tesorería y mercados capitales... desde el departamento de banca y anca de inversión, queremos ampliar equipo y buscamos consultores de banca con al...

De esta manera, tendrás una oportunidad única de desarrollar un perfil profesional altamente competitivo, al combinar conocimientos del negocio con un desarrollo...

Experiencia con diferentes asset clases (fx, rf, mm, ir, equities y commodities) además de estructuras... experiencia trabajando con calypso v16 o mayor...

La vacante:- consultorexperiencia de 3 a 5 añosperfil de ade / económicas / ingenieríaexperiencia en proyectos de tesorería y mercados capitales...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Conocimientos sólidos en materia de prevención de blanqueo de capitales... colaborar en la elaboración informes internos en materia de prevención del blanqueo de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...